本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
(1)对外投资基本情况
2011年1月30日本公司与湖南一品重机股份有限公司(以下简称“一品重机”) 及王晒明、戴斌安、王东华、彭梦兰、李刚5名股东签订了《投资合作协议书》,协议约定本公司以货币资金340万元收购一品重机原股东刘运君、边边、周晓杭 三人共340万股权,以现金参股投资640万元,按1.2857元/股价格,折股498万股。此次投资共计980万元,投资完成后,公司将持有一品重机股 份838万股,占比62.63%
(2)根据公司对外投资管理制度,上述事项由总经理批准,无须提交董事会、股东大会批准。
(3)本次对外投资不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
(1)出资方式:
本公司对一品重机的出资方式为货币资金,货币资金来源为公司自有资金。(2)标的公司基本情况:
公司名称:湖南一品重机股份有限公司
公司地址:长沙经济技术开发区盼盼路8号谷阳科技园A栋;
法定代表人:王晒明;
注册资本:人民币840万元;
营业执照注册号:430100000009445;
成立日期:2007年9月25日;
经营范围:各类工程机械、建设机械、冶金机械、农业机械、林业机械、矿山机械、起重机械、厂内机动车辆和其他高科技机电一体化产品及其主机配套 的动力、液压、电控系统产品和配件的研究、设计、生产和经营;提供机械设备的租赁、售后服务及相关技术咨询服务;经营商品及技术的进出口业务。(涉及行政 许可经营的凭行政许可经营)
截至2010 年11 月30 日,一品重机资产总额为15,087,079.7元,负债合计10,264,118.41元,净资产4,822,961.29元。2010 年1-11 月营业收入8,414,818.28元,净利润-2,506,013.17元。(依据中审国际会计师事务所有限公司出具的中审国际审字【2011】 11030003号